“Приватбанк” заблокировал проведение незаконных операций на 880 млн гривен

С начала 2019 года служба финансового мониторинга Приватбанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы банка.

Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.

Как сообщалось ранее, харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга