Правоохранители ликвидировали в Киевской области конвертационный центр, который отмывал деньги путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “БизнесЦензор” со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Киевской области.
“Клиентами” конвертационного центра в основном были предприятия из Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой областей. С целью надлежащего функционирования деятельности конвертационного центра дельцами создано 48 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц”, – сообщает прокуратура.
Общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.
Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 млн
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»