Британский банк заморозил счета 8 тысяч клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег
offshoreview
Британский банк Lloyds заморозил счета 8 тысяч клиентов в заморской территории Джерси в рамках борьбы с отмыванием денег, пишет газета Financial Times. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finance.ua.
Такие меры приняты в отношении вкладчиков, которые в течение трех лет не предоставили заверенные копии документов, удостоверяющих их личность.
“За последние три года мы много раз пытались связаться с этими клиентами, просили их предоставить необходимую информацию. К сожалению, там где клиент не предоставил ее, мы были вынуждены заморозить счета до получения этой информации. Это сделано в том числе для защиты клиента, так как это предотвратит использование его счета другим лицом, если клиент прекратил использовать или сменил адрес”, – заявили в банке.
Ужесточили правила финансовой деятельности на острове Джерси для клиентов и такие британские банки, как HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland, которые направили письма в заморскую территорию с целью получения дополнительных сведений о владельцах счетов.
Как сообщалось ранее, в Австрии расследуют отмывание денег банков Бахматюка и его коллег
«ОЛИГАРХ»