Государственная фискальная служба (ГФС) начала расследование в отношении компаний группы «Трейд Коммодити» по подозрению в смешивании авиационного керосина и масла с дизельным топливом с целью минимизации налоговых обязательств. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения enkorr.
Данные в ЕРДР внесены 14 июня 2019 г. Днепропетровским областным управлением ГФС, говорится в определении Октябрьского районного суда Днепропетровска от 26 июня.
В расследовании фигурируют ООО «Софт Оил», «Фирма «Фидея», «Торум», «Голд-Систем», «Ферст Групп», «Август Пром», «Оптимус Конекшн», «Итиоли», «Скайторг», «Мета Оил» и «Мерген». Эти компании, по информации следствия, «связаны частично общими адресами, ІP-адресами и декларированием фактов использования общих производственно-складских помещений».
По данным ГФС, топливо для реактивных двигателей JET A-1 импортируют в Украину компании «Август Пром» и «Ферст Групп». Далее оно поступает к ООО «Оптимус Конекшн», которое декларирует переработку товара в «Смесь углеводородов. Бензино-лигроиновою фракцию» и дизельное топливо в соотношении 85% и 15% соответственно.
«У следствия имеются объективные основания считать, что указанная схема является прикрытием для импорта в Украину ДТ под видом топлива для реактивных двигателей», — говорится в определении суда.
После ужесточения контроля над использованием авиакеросина с 1 января 2019 г., группа лиц, по мнению следователей, начала реализацию схемы с использованием масла.
Во внимание правоохранительных органов попало как минимум две поставки масла. Первая — 826 т — по железной дороге из России в Каменское (Днепропетровская обл.), вторая — 11,5 тыс. т по морю в Николаев.
«В соответствии с результатами исследования, проведенного ГП «МАСМА-СЕПРО» от 12 июня 2019 г., на основании образцов базового масла, которые были отобраны с партии, импортированной «Софт Оил», установлено, что с применением определенных химических веществ (фенол, толуол и пр.) использование базового масла в качестве компонента для дизельного топлива приведет к получению ДТ, качество которого не будет соответствовать требованиям», — говорится в судебном документе.
ГФС считает, что одним из потребителей такого топлива может быть АО «Укрзализныця», приобретающее ДТ у фигуранта расследования ООО «Фирма «Фидея».
«Появились объективные основания считать, что ДТ, которое поставляется ООО «Фирма «Фидея» в адрес АО «Укрзализныця», не соответствует заявленному поставщиком качеству и приводит к поломке двигателей и механизмов», — говорится в документе.
В рамках этого расследования следователи получили доступ ко всем первичным документам взаимоотношения фигурантов расследования с АО «Укрзализныцей». Также в рамках этого расследования 27 июня проходил обыск на территории николаевской нефтеперевалки «Ойл Трансшипмент», в резервуарах которого находятся вышеупомянутые 11,5 тыс. т масла.
Как сообщалось ранее, «Трейд коммодити» накажет энергетиков
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»