Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с незаконными финансовыми операциями на сумму свыше 36 млрд гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finance.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Материалы по делам, связанным с отмыванием доходов, направлены:
51 материал – в органы прокуратуры;
92 – в Государственную фискальную службу Украины;
75 – в органы внутренних дел;
110 – в Службу безопасности Украины;
69 – в Национальное антикоррупционное бюро Украины;
один – в Государственное бюро расследований.
В Госфинмониторинге отметили, что уделяют особое внимание делам по расследованию отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Таких материалов с начала года подготовлено 89: для НАБУ – 69, для прокуратуры – 17 и 3 для СБУ. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 4,6 млрд.
Кроме того, 42 материала касаются финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. В числе этих материалов 12 содержат информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Сумма средств, заблокированных в ходе расследований, превысила 27 млн гривен.
Как сообщалось ранее, в Австрии расследуют отмывание денег банков Бахматюка и его коллег
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»