Новости

В Лондоне рассматривают апелляцию Приватбанка против Коломойского и Боголюбова

22 июля начинается рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка в Апелляционном суде Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести связанных с ними компаний. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “НВ-Бизнес” со ссылкой на сайт суда.

Как рассказали НВ Бизнес в ПриватБанке, руководство госбанка инициировало судебный процесс после проведения внутреннего расследования широкомасштабных мошеннических схем, которые использовались на протяжении последних десяти лет.

«Судебный процесс в Лондоне касается одной из упомянутых схем — незаконного присвоения 1,9 миллиарда долларов США с помощью шести компаний (три зарегистрированы в Великобритании, и три — на Британских Виргинских островах). Банк стремится вернуть эти средства в полном объеме, включая проценты, начисляемые по ставке около полумиллиона долларов США в день», — сказали в банке.

По состоянию на декабрь 2018 общая сумма исков, включая проценты, приближается к $3 млрд. «Это судебное дело является независимым от тех дел, которые рассматриваются в Украине», — отметили в банке.

Напомним, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd.



20 декабря 2017 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,6 млрд. Суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела. Также суд обязал фигурантов этого дела тратить не больше 20 тыс. фунтов в неделю.

В марте 2018 года Коломойский и Боголюбов оспорили решение Высокого суда Лондона, требуя процесс перенести в Швейцарию или в Украину. Юристы экс-собственников ПриватБанка ссылались на Конвенцию Лугано о юрисдикции и приведению к исполнению судебных решений в гражданских и коммерческих делах (Принята в городе Лугано, Швейцария в 1988 году). Эта конвенция предусматривает, что такие дела нужно рассматривать по месту жительства либо в стране гражданства ответчиков.

По материалам суда, Коломойский и Боголюбов имеют по три гражданства: Украины, Израиля и Кипра.

Как уточнили в ПриватБанке, тогда предварительное судебное заседание длилось 5 дней, с 25 по 31 июля, и касалось заявления ответчиков о 1) отмена судебного приказа о всемирном арест активов и 2) обжалование юрисдикции английского суда по рассмотрению иска.

«4 декабря 2018 английский суд вынес решение относительно этих заявлений. Судья признал, что доказательства „достаточно указывают на тяжкое мошенничество… и отмывание денег в крупных размерах“, что ответчики „признают, что банк имеет достаточно обоснованный для судебного разбирательства иск относительно минимум сотен миллионов долларов“, и соглашения о поставках, на которые жаловался банк, были „подделками“, „использовавшиеся как обманчивая основа, с помощью которой оправдывался вывод из банка очень больших денежных сумм“. Несмотря на то, что банк стал жертвой масштабного мошенничества, судья пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции по искам банка против его бывших акционеров», — напомнили в банке.

В то же время Высокий суд Лондона дал разрешение юристам ПриватБанка подать апелляцию.

Слушание в Апелляционном суде Лондона будет проходить в открытом режиме около 5 дней. Решение суд огласит в конце сентября — начале октября.

Судебный приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев банка — Коломойского, Боголюбова и упомянутых, подконтрольных им компаний, на сумму $2,6 млрд пока остается в силе. Ответчикам также запрещено отчуждать свои активы без согласия ПриватБанка или разрешения английского суда.

21 мая 2019 года ПриватБанк также подал иск на 104 страницах в Канцелярский суд штата Дэлавер против Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать анонимных компаний. Как сообщал НВ Бизнес, юристы ПриватБанка в иске утверждают, что с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка составило $470 млрд. Это примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. Банк прямо обвиняет бывших собственников в «отмывании» $678 млн.

Как сообщалось ранее, в “Приватбанке” ждут решения Апелляционного суда Лондона в 2019 году

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем’єр-міністр Олексій…

Але зняти Чернишова з посади – це визнати факт високопосадової корупції в оточенні президента. Дозволити вручити підозру віцепрем'єр-міністру – потрапити в заголовки з корупційним рекордом. Посадовець такого рівня за президентства…

Из Харькова в Дубай: как Егор Масленников строит девелоперскую империю на доверии и презентациях

В 2021 году харьковский застройщик Егор Масленников — объявился в Дубае. Здесь, в городе сверхвысоток, он начал новую жизнь: основал компанию Object 1 и провозгласил себя международным девелопером. Его зарубежная бизнес-деятельность…

Асоціація продавців совісті вроздріб, або Кому «служить» АПУ?

Неважко роздивитися, що об’єднує все це розмаїття охочих взяти участь у роботі бодай якоїсь ради лише бажання певного штибу активістів «долучитися» до управління хоча б чимось і контролю за чим завгодно, аби тільки при владних структурах. І…

Будинки з білосніжними меблями для будівельників ХАЕС по 1,5 млн: «Енергоатом» готується до…

«Наші гроші» проаналізували закупівлі різних підрозділів «Енергоатома» останніх місяців, спрямовані на підготовку до будівництва атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це проєкт із великими корупційними ризиками
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.