Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка “Финансы и кредит” о подозрении в растрате 2,5 миллиардов гривень финучреждения. На причастность к преступлению проверяют также народного депутата. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Украинской правды”.
“Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу – производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка “Финансы и кредит”. Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины”, – заместитель главы Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook
По словам Варченко, во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банками (банком “Финансы и кредит” и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
Далее, в 2015 году, за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка “Финансы и кредит” все те же 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк “Финансы и кредит” был объявлен неплатежеспособным.
Размещение средств банка “Финансы и Кредит” на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности.
Как сообщает Варченко, материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместителя председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и других топ-менеджеров причастными к организации преступной схемы по растрате денег банка.
Экс-заместителю председателя правления инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления – только растрату.
Что было раньше: о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления “Финансы и кредит” в июле этого года избрана мера пресечения – содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллиона гривень.
Напомним, ранее банком “Финансы и кредит” владел известный олигарх и народный депутат Константин Жеваго.
Как сообщалось ранее, Ощадбанк и ФГВФЛ не поделили Жеваго
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»