Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал “КБ “Аккордбанк” на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Экономической правды” со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что банк оштрафовали за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем “Аккордбанка” является Даниил Волынец – муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн.
Как сообщалось ранее, муж Оксаны Маркаровой будет контролировать “Акордбанк”
«ОЛИГАРХ»