Новости
На Харьковщине налоговики добились ареста 26 млн грн на счетах гражданина, который приобрел несколько автомобилей и земельных участков, не подтвердив при этом источники дохода. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ГНС.
По данным налоговой, он купил несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн.
“Но эти затраты в несколько раз превышали официальные доходы этого гражданина. Операция по покупке этих активов имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем”, — отмечается в сообщении .
Открыто уголовное производство по факту правонарушения по ч.2 ст.209 УКУ – легализация (отмывание доходов), полученных преступным путем.
Как сообщалось ранее, за неуплату свыше 100 млн налогов будут судить нардепа Мялика
«ОЛИГАРХ»