СБУ разоблачила в Киеве масштабный конвертационный центр, который использовали для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, в первую очередь по реализации горючего. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
По предварительным данным, деятельность этого центра нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривень, заявили в спецслужбе.
«Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы. Для функционирования преступной аферы дельцы подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Чтобы тайно вести черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги хранения вещей и документов”, – сказано в сообщении.
По данным СБУ, во время обысков в офисных помещениях, местах проживания злоумышленников и их автомобилях правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью либо служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Как сообщалось ранее, фискалы ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 1.5 млрд
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»