Речь идет о миллионах евро, которые арестованы из-за обвинений в отмывании средств

Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием

Основная сумма мер воздействия касалась конвертации безналичных средств в наличность

Меру пресечения подозреваемой в отмывании средств должны избрать сегодня

Джузеппе Никосии украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира, пока его не задержала СБУ

Не позволяют ликвидированному банку вернуться на рынок

Генпрокуратура расследует нарушения в коммунальной корпорации «Киевавтодор»