Как сообщал «ОЛИГАРХ», произошло задержание бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы генерал-полковника А. Головача, возглавлявшего налоговую милициию Украины. Сегодня на брифинге Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко рассказал, что происходит процесс ареста имущества подозреваемого, стоимость которого составляет по минимальным оценкам более 250 млн грн. К нему относятся несколько домов в Обуховском районе Киевской области и АР Крым (г.. Ялта, Ливадия), квартиры и парко-места в домах по ул. И. Мазепы, бул. Т. Шевченко м. Киева, а также нежилые помещения в центральной части ул. Крещатик.
Как сообщает пресс-служба ГПУ, следователями Главной военной прокуратуры задержан бывший первый заместитель председателя ГНС в г. Киеве Т. Детюка, заместителя Председателя ГНС в г. Киеве А. Лахтадир, а также бывшего первого заместителя начальника Государственной налоговой инспекции в Соломенском районе г. Киева А. Мирончук и заместителя этой же инспекции Ю. Стадникова. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения.
Генеральный прокурор сообщил, что всем вышеуказанным лицам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации и в преступлениях, совершенных ею), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (завладение имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог, совершенные в составе преступной организации) УК Украины.
Кроме того, бывшему начальнику Государственной налоговой инспекции в Печерском районе г. Киева В. Мальцевой и первому заместителю начальника этой налоговой инспекции В. Дворникову 09.08.2016 сообщено об изменении ранее сообщенной подозрения. Дополнительно их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255 УК Украины и сообщено о новой подозрение. В настоящее время решается вопрос об изменении ранее избранной судом меры пресечения на содержание под стражей.
Юрий Луценко отметил, что в целом вышеуказанные экс-служащие Государственной налоговой службы, а позже Министерства доходов и сборов Украины, подозреваемые в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) предприятиям с признаками фиктивности в пользу руководства преступной организации – В. Януковича, А. Януковича, Азарова, С. Арбузова, А. Клименко и других на сумму 3 млрд 166 млн 90 тыс грн.
«Относительно крупных организаторов, то и А. Головач, и другие деятели, а их будет несколько десятков, будут отвечать и тюремным сроком, и полной конфискацией имущества», – подчеркнул Юрий Луценко.
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…