Соломенский райсуд Киева предоставил компетентным органам Австрии доступ к документации (с правом изъятия), содержащей сведения о бенефициарах компаний Antra GmbH (Австрия) и Newscope Estates Limited (Великобритания) в рамках расследования по факту хищения средств Одесского припортового завода. Об этом сообщает “Укррудпром” со ссылкой на “Украинские новости”.
В частности, суд предоставил доступ к документам о госрегистрации Antra GmbH, учредительной документации с указанием бенефициарных владельцев, копиям финансовых отчетов за 2014 и 2015 годы, информации об открытых банковских счетах, а также контрактной документации с ОПЗ, которые находятся в распоряжении самой Antra.
Кроме этого был предоставлен доступ к банковской информации Antra, находящейся в распоряжении австрийского банка Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien.
Также украинский суд предоставил австрийским компетентным органам доступ к документам с информацией о бенефициарных владельцах и банковских счетах компании Newscope Estates Limited, которые находятся в распоряжении австрийского банка Meinl Bank AG.
Обе эти компании фигурируют в проводимом НАБУ (ведомости в ЕРДР были внесены 4 июня 2015 года, позже дело было передано НАБУ) расследовании по факту хищения средство ОПЗ при реализации в 2015 году аммиака и карбамида по заниженным ценам.
Ранее следственное управления Национальной полиции в Одесской области проводило досудебное расследование в этом уголовном производстве по подозрению в присвоении должностными лицами ОПЗ средств при заключении контрактов на поставку аммиака и карбамида с компаниями Newscope Estates Limited и Antra.
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…