Сегодня в Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 370 млн. гривен. Также в организатора было изъято боевые гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины
В ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.ст.28, 205 и 209 УК Украины, сотрудниками налоговой милиции Центрального офиса прекращена деятельность «конвертационного центра» в Днепропетровской области.
Было установлено, что организованной группой лиц зарегистрировано и приобретено корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
«Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий данные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления никчемных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ», – сообщает пресс-служба.
В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.
«Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн. гривен», – говорится в сообщении.
Татьяна Дубровская«ОЛИГАРХ»