Национальная полиция подозревает служебных лиц ликвидируемого Юнион Стандард Банка (Одесса) в присвоении 521,572 млн гривен. Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 16 августа, передают Українські Новини.
Согласно ему, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование по факту растраты средств Юнион Стандард Банка, совершенного его должностными лицами в особо крупных размерах.
Установлено, что в период 2015 года должностные лица банка присвоили средства путем выдачи заведомо невыгодных кредитов предприятиям, которые имеют признаки фиктивности.
Таким образом, должностные лица банка присвоили средства на сумму 521,572 млн гривен.
Напомним, 2 октября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным Юнион Стандард Банк.
В ноябре 2015 года работники территориального органа Национальной полиции Одесской области задержали 2 сотрудников Юнион Стандард Банка по подозрению в незаконном завладении 100 млн гривен.
25 декабря Национальный банк решил ликвидировать Юнион Стандард Банк.
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…