Финансовый эксперт и журналист Александр Дубинский заявил, что уличил компанию Бориса Кауфмана во лжи и считает, что сигаретные монополисты продавая безакцизные товары, могут делится прибылью с Насировым.
«Недавно имел разговор с представителем табачной индустрии, который убеждал меня в том, что крупнейшие производители сигарет не занимаются ни обналом, ни контрабандой. Однако, на поверку это оказывается неправдой», – пишет Александр Дубинский в Фейсбук.
Эксперт приводит доказательство обналичивания денег табачными компаниями.
«В середине сентября один из районных судов Днепропетровска нашел доказательства обналичивания денег через крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине – компанию “Мегаполис” (ныне “Теддис”)», – пишет Дубинский.
Также финансовый эксперт подчеркнул, что акционерами табачного торговца-монополиста являются производители сигарет и одесский бизнесмен Борис Кауфман.
«Привожу выдержки из решения суда по делу 200/15741/16-к в которых видны и операции по обналу, и операции с контрабандистами – именно они прячутся под формулировкой “реалізовано поза бухгалтерським і податковим обліком”: то есть продажа сигарет без акцизов на черный рынок. Хотел написать, что это информация “для Насирова”, но он же там наверняка в доле…», – считает Александр Дубинский.
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…