В Киеве накрыли “конверт” с ежемесячным оборотом в 100 миллионов

Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции пресекли деятельность группы лиц, которые организовали в столице конвертационный центр, через который ежемесячно проходило 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время следствия работники Департамента установили, что в состав «конверта» входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.

Преступная организация оказывала услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации средств в наличность с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций. Услугами конвертационного центра пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12 процентов от суммы, которая выводилась ими в «тень». Экономические отношения проводились с фиктивными предприятиями.

3 ноября оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и складах, где хранилась черновая бухгалтерия и печати фиктивных фирм.

Полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильных телефона, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины.
В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты.

За организацию и проведение фиктивного предпринимательства Уголовным кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции от 51 тысячи до 85 тысяч гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.