Генеральная прокуратура в поисках пропавших миллиардов скандального банка-банкрота вместо руководства НБУ переключилось на белорусских нефтепереработчиков.
Дело о выведенных из Украины руководством Дельта-банка в 2015 году более полумиллиарда долларов рефинансирования НБУ получило неожиданный поворот. Как выяснил «ОЛИГАРХ», Печерский районный суд Киева на днях санкционировал следователям Генеральной прокуратуры Украины вместе с «компетентным органом республики Беларусь» проведение выемки документов крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Беларуси – ОАО «Мозырский НПЗ». Она будет касаться операций с участием этого предприятия и оффшорной структуры Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова), которая использовалась в схемах вывода средств из Дельта-банка накануне его крушения в 2015 году.
Как сообщал «ОЛИГАРХ», Дельта-Банк, контролировавшийся скандальным банкиром Николаем Лагуном, в течение 2014 года получил от НБУ рефинансирование в объеме около 10 млрд. гривен.
4,1 млрд. гривен из этой суммы было конвертировано в доллары ($535,3 млн) и выведено за границу на счета 12 связанных между собой украинских компаний-однодневок. При этом в ряде из них руководителями были должностные лица Дельта-Банка. Средства выводились преимущественно через латвийские Baltic International Bank и Trasta Komercbanka, а также Amsterdam Trade Bank.
Компании, которые таким образом получили деньги, декларировали внешнеэкономические контракты с нерезидентами Украины. В ходе следствия в рамках уголовного производства по факту вывода миллиардных средств из Дельта-Банка, ГПУ обнаружило «белорусский след». В частности, ООО «Домо-тех-опт», в которое из Дельта-Банка было выведено 75,2 млн. долларов, задекларировало контракт от 23 января 2013 года с упомянутым оффшором Silisten Trading Limited. Согласно ему, предметом договора были нефтепродукты ОАО «Мозырский ГПЗ» – почти 50 тыс. тонн дизельного топлива.
Схожие договоры, по данным следователей, Silisten Trading Limited в 2013-2014 годах заключила и с остальными компаниями, в которые были выведены сотни миллионов долларов, фактически украденные из Дельта-Банка. «В связи с этим, с целью получения других сведений и подтверждения или опровержения намерений реализации Silisten Trading Limited нефтепродуктов производства ОАО «Мозырский НПЗ»… в уголовном производстве № 12014100000000703 возникла необходимость в получении временного доступа к вещам и документам ОАО «Мозырский НПЗ» – указали в Генпрокуратуре.
Тот факт, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Беларуси, находящийся под контролем властей этой страны, засветился в скандальной истории махинаций в Дельта-Банке, разумеется, не лучшим образом отражается на его репутации.
Поэтому логично ожидать, что белорусская сторона постарается максимально дистанцироваться от взаимоотношений с Silisten Trading Limited, через которую, по сведениям источников «ОЛИГАРХА», организаторы схемы по выводу средств из Дельта-Банка «отмыли» не меньше 240 млн. долларов.
Так что крайне сомнительно, что следователи ГПУ сумеют накопать что-то существенное в своем «белорусском турне».
В уголовном производстве № 12014100000000703 о выводе средств из Дельта-Банка «ОЛИГАРХ» заметил еще один интересный момент. До прихода Юрия Луценко в ГПУ следствие в материалах дела использовало формулировку «по фактам незаконного завладения и растраты должностными лицами АО «Дельта Банк» в соучастии с должностными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, в течение 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах».
Из чего можно сделать вывод, что к главе НБУ Валерии Гонтаревой и ее подопечным, «накачавшим» банк Николая Лагуна миллиардами, которые потом были просто украдены, Генпрокуратура по делу Дельта-Банка вопросов уже не имеет.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…