Бывшую компанию Гонтаревой проверят по делу о махинациях с покупкой ОВГЗ

Печерский районный суд поручил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провести проверку инвестиционной компании ICU (“Инвестиционный капитал Украина”) по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

С октября 2016 года Генеральная прокуратура проводит расследование по делу о махинациях с покупкой ОВГЗ.

По данным следствия, должностные лица Кабмина, Минфина, НБУ, НКЦБФР, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Расчетного центра Украинской фондовой биржи, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, с привлечением должностных лиц Фидобанка, Экспобанка, Укрбизнесбанка, Автокразбанка в 2011-2013 году способствовали ряду компаний-нерезидентов в покупке ОВГЗ, нанеся государству убытков на 378,42 млн гривен, 159,85 млн долларов и 1,49 млрд гривен, 1,02 млрд долларов – в ценных бумагах.

В ходе досудебного расследования также установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО “Инвестиционный капитал Украина” предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с ОВГЗ.

12 января суд удовлетворил иск ГПУ и предоставил разрешение НКЦБФР провести проверку компании ICU по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщали Українські Новини, ранее совладельцем компании ICU была глава НБУ Валерия Гонтарева.

В октябре она отрицала свою причастность к выведению средств из Украины предыдущими властями.