Сотрудников “Артем-Банка” подозревают в присвоении средств и растрате

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 16 січня, слідчі Генпрокуратури здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), вчиненого службовими особами «Артем-Банку», повідомляє Finbalance.

«Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин вказаного кримінального провадження, а саме отримання ТОВ «АКРАТОС» (код ЄДРПОУ 39853557); ТОВ «АЛАТУС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40339809); ТОВ «ЕРІДІАН» (код ЄДРПОУ 40339882); ТОВ «КВЕНЧ» (код ЄДРПОУ 40339835); ТОВ «ЛУРАН ЮГ» (код ЄДРПОУ 40339856); ТОВ «МАРФАК» (код ЄДРПОУ 40339903); ТОВ «ПАЙЗА» (код ЄДРПОУ 40339924); ТОВ «ШАНЬГА» (код ЄДРПОУ 40339945); ТОВ «АДВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39167504); ТОВ «АЛЬЯНС-АРІО» (код ЄДРПОУ 39283376); ТОВ «КСЕНОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39162071); ТОВ «МЕГАСТРОЙСІТІ» (код ЄДРПОУ 39280930); ТОВ «ПРОМЕНЕРГІЯТОРГ» (код ЄДРПОУ 39283182); ТОВ «САНТЕКО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38902744); ТОВ «СОЛО БУД» (код ЄДРПОУ 39281651); TOB «АВАНТИС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40091528); TOB «АГАТА- АГРО» (код ЄДРПОУ 40091565); ТОВ «АГРО-ВИТА 2015» (код ЄДРПОУ 40091622); ТОВ «АЛВИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40091533); ТОВ «КВАНТУМ АГРО» (код ЄДРПОУ 40091596); ТОВ «ЄАЙГОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40091601); ТОВ «ФАЛЬКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40091491); ТОВ «ФОРВАРД 2015» (код ЄДРПОУ 40091439); ТОВ «ВАНТАГРО» (код ЄДРПОУ 39981832); ТОВ «ЕКЄПОГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 39517293); ТОВ «ПОЛЕЄТАР» (код ЄДРПОУ 39700985); ТОВ «ЮГ-ОПТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39517267); ТОВ «АПАЧИ» (код ЄДРПОУ 40105577); ТОВ «ЄОЛАНИ» (код ЄДРПОУ 39937584); TOB «ТК ПІЛІГРІМ» (код ЄДРПОУ 39483233); ТОВ «ДОКБУД» (код ЄДРПОУ 39568835); ТОВ «ІНФОЄТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40103454); «ОКСІ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 40051108); «ОСТ-КОНТИНЕНТ» (код ЄДРПОУ 40269501); «СТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 40256183); ТОВ «АЛЬЯНС-2014» (код ЄДРПОУ 39284034); Кіровоградська філія ТОВ «АЛЬЯНС-2014» (код ЄДРПОУ 39295402); Одеська філія ТОВ «АЛЬЯНС-2014» (код ЄДРПОУ39295423); Херсонська філія ТОВ «АЛЬЯНС-2014» (код ЄДРПОУ 39295397); Черкаська філія «АЛЬЯНС-2014» (код ЄДРПОУ 39295444) грошових коштів та осіб, що здійснювали вказані операції, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на особових рахунках юридичних осіб, що перераховували на рахунки даних підприємств грошові кошти, та до їх банківських справ, що перебувають у володінні АТ “АРТЕМ-БАНК”», – констатується в ухвалі суду.

Суд задовольнив клопотання слідчих ГПУ й надав право на тимчасовий доступ до відповідних документів.

Довідково

15 листопада 2016 року НБУ відніс «Артем-Банк» до категорії неплатоспроможних. 15 грудня НБУ відправив цю фінустанову на ліквідацію.

У заяві НБУ щодо віднесення “Артем-Банку” до категорії неплатоспроможних констатується, що його кредитний портфель складав 385 млн грн.

“Проблеми з обслуговуванням кредитів (кредитний портфель на 80% був непрацюючим) призвели до втрати ліквідності АТ “Артем-Банк” з початку листопада 2016 року. Це спричинило невиконання банком своїх зобов`язань перед клієнтами. Зокрема, НБУ встановлено невиконання банком протягом п`яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов`язань перед вкладниками та іншими кредиторами. Станом на 8 листопада 2016 року загальна сума невиконаних АТ “Артем-Банк” операцій клієнтів перевищила 20.2 млн. грн. (5.3% від його зобов’язань).

Крім того, внаслідок доформування на 01.10.2016 року відповідного резерву, капітал банку набув від’ємного значення (на 25.10.2016 року – “-” 185.2 млн. грн.). Це, у свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції.

Розроблена АТ “Артем-Банк” програма капіталізації не мала інформації, яка б підтверджувала можливість реалізації запланованих заходів у встановлені строки. Зокрема, були відсутні гарантійні листи від акціонерів (інвесторів) щодо забезпечення капіталізації”, – йшлося в повідомленні НБУ.

За даними НБУ, 94% (2 411 осіб) усіх вкладників “Артем-Банку” отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої Фондом.

Загальна гарантована сума відшкодування станом на 8 листопада 2016 року складала 177.2 млн. грн.

За даними НБУ, кінцевими власниками “Артем-Банку” були ТОВ “Парадигма” (Україна) – 91.53% (кінцевим бенефіціаром якого є Борис Лемпер, громадянин Ізраїлю), Олександр Качура – 7.08%, ДАХК “АРТЕМ” – 0.83%.