Печерский районный суд Киева в рамках проводимого Генеральной прокуратурой расследования по факту уклонения от уплаты налогов, наложил арест на банковские счета общества с ограниченной ответственностью “Газовая компания “Укргаз” и еще 3 трейдеров природного газа. Об этом говорится в определениях райсуда от 27 февраля, обнародованных в Едином госреестре судебных решений, передают Українські Новини.
Кроме “ГК Укргаз”, суд арестовал счета ООО “Офис бизнес групп”, “Газойлпетролеум” и “Инол Энерджи”.
Следствие считает эти компании связанными юрлицами, поскольку регистрации их налоговых накладных и подача электронной налоговой отчетности проводится с одного IP-адреса.
Согласно доводам Генпрокуратуры, указанные компании являются импортерами природного газа из Европы.
Следствие утверждает, что эти компании искусственно завышают стоимость газа за счет внутренних операций, а также за счет отражения в налоговом учете бестоварных операций, проведенных с предприятиями “транзитно-конвертационной” направленности.
Кроме того, ООО “ГК Укргаз” отражает по налоговому учету приобретения сельхозпродукции, а именно: гороха, пшеницы, семян подсолнечника, семян кориандра у ряда предприятий по цене, включающей НДС.
За счет таких операций ООО “ГК Укргаз” дополнительно увеличивает налоговый кредит, что, по мнению следствия, приводит к минимизации налоговых обязательств, которые возникают от реализации природного газа.
Как сообщали Українські Новини, ООО “ГК “Укргаз” было основано в июле 2014 года в Киеве.
Собственником ООО в госреестре указан Сергей Кравченко, который в свое время был помощником на общественных началах депутата Верховной Рады 5 созыва (2006-2007) Анатолия Шкрибляка.
На момент избрания Шкрибляк был заместителем генерального директора ООО “Фирма “ТехНова”, и согласно госреестру является его конечным бенефициарным собственником.
“ТехНова” арендует Черниговскую ТЭЦ, владеет более 75% акций компании “Черкасское химволокно”, в состав которой входит Черкасская ТЭЦ.
Шкрибляк также через кипрскую Vaida Enterprises Limited владеет ООО “Сумытеплоэнерго”.
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…