Экс-главу парламентской фракции Партии регионов хотят классифицировать как угольного дона.
Даже если «сепаратистское дело» против экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова развалится, в ГПУ припасли новый «козырь» – разворовывание средств на «Луганскугле». На днях стали известны первые результаты уголовного производства 42016000000003933 по этому эпизоду, которое в ГПУ стали педалировать с конца 2016 г., и по которому Ефремов проходит как организатор преступной схемы.
В 2010-2013 году государственное предприятие «Луганскуголь» провело тендеры на общую сумму около 5,2 млрд грн. Почти три четверти этой суммы досталось фирмам, которые считаются близкими к тогдашнему главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову. Ключевые из них- компании «Портекс», «Индекспром», «ТД «Краснолучский машиностроительный завод» и «ДС-8».
Наибольший улов был у ООО «Индекспром» – около1,35 млрд гривен. Соучредителем этой фирмы с 2007 по 2014 г. была Наталья Ефремова (невестка Александра Ефремова). Контрольный пакет ООО «ДС-8» (выиграл тендеров на 1,24 млрд грн.) до сих пор принадлежит Игорю Ефремову, сыну Александра Ефремова. ООО «Портекс» и ООО ТД «Краснолучский машиностроительный завод» (тендеры более чем на 700 млн. гривен) связаны с болгарином Христо Колевым, который был близок к луганскому Укркоммунбанку, считавшимся «карманным» финучреждением Ефремова. Его торговый дом издавна реализовал горно-шахтное оборудование одноименного завода, одним из совладельцев которого через фирму «ДС-8» являлся сын Ефремова. Почти все тендеры «Луганскугля» разыгрывались в узком кругу указанных выше фирм, которые продавали свою продукцию по завышенным ценам.
Расследовать эти коррупционные клубки ГПУ начала еще в 2014 году после после обращения «Центра противодействия коррупции». Однако с самого начала это производство шло вместе с делом №42014000000000628, по которому летом 2016 года Юрий Луценко объявил о подозрении Ефремову, после чего тот был задержан в аэропорту, и сейчас находится под стражей.
Это дело – так называемое «сепаратистское». ГПУ подозревает Ефремова в финансировании так называемой «ЛНР», посягательстве на территориальную целостность Украины, за что экс-губернатору луганской области грозит до 15 лет тюрьмы.
Однако в декабре 2016 года ГПУ выделила экономические дела вокруг «Луганскугля» в отдельное производство №420160000003933. После чего Ефремову было объявлено подозрение по факту организации им растраты имущества ГП «Луганскуголь» путем злоупотребления своим служебным положением по ч. 3 ст. 27 – ч. 5 ст. 191 УК Украины. Затем досудебное расследование в нем на время было приостановлено.
Но в конце февраля, как выяснил “ОЛИГАРХ”, управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями ГПУ возобновило его, и в тот же день Печерский районный суд Киева разрешил следователям Генпрокуратуры получить доступ к документации Министерства экономики, которое проводило мониторинг тендеров «Луганскугля» в 2010-2015 г. В ГПУ считают, что это может позволить установить все обстоятельства инкриминирумого Ефремову преступления. А удастся ли это следствию, может стать известно уже в середине апреля, когда истечет срок для указанного досудебного расследования.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…