Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре провести выемку документов в Государственном Ощадном банке, Государственном экспортно-импортном банке, Укргазбанке, ОТП Банке и банке “3/4” (все – Киев) по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом “ОЛИГАРХУ” стало известно из сообщения Українських Новин со ссылкой на материалы суда.
С октября 2016 года Генеральная прокуратура проводит расследование по делу о махинациях с покупкой ОВГЗ.
По данным следствия, должностные лица Кабинета Министров, Министерства финансов, Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Расчетного центра Украинской фондовой биржи, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, с привлечением должностных лиц Фидобанка, Экспобанка, Укрбизнесбанка, Автокразбанка в 2011-2013 году способствовали ряду компаний-нерезидентов в покупке ОВГЗ, нанеся госбанкам убытков на 500 млн гривен.
17 марта Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и предоставил разрешение на временный доступ к документам, содержащим банковскую тайну, которые находятся во владении 5 указанных банков.
Напомним, Печерский районный суд поручил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провести проверку инвестиционной компании ICU (“Инвестиционный капитал Украина”) по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
В ходе досудебного расследования также установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО “Инвестиционный капитал Украина” предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с ОВГЗ.
12 января суд удовлетворил иск ГПУ и предоставил разрешение НКЦБФР провести проверку компании ICU по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…