СБУ прикрыла конвертцентр с месячным оборотом в 1,5 млн

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более полутора миллиона гривен. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники установили, что организовали конверт трое местных жителей. Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Заказчиками «услуг» конвертационного центра были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовывали теневые доходы.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти сто тысяч гривен, печати и штампы фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Заблокированы банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса. По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб почти восемь миллионов гривен. Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщалось ранее, столичными правоохранителями ликвидирована деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличку.