Фирташевский банк “Надра” подозревают в растрате 400 млн на завод олигарха

Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры “Запорожского титано-магниевого комбината” (также, как и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу). Об этом “ОЛИГАРХУ” стало известно из сообщения РБК-Украина со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года.

Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат” совместно с должностными лицами ГП “ЗТМК”, ОАО “КБ “Надра”, ООО “Синтез Ресурс”, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО “ЗТМК”, полученных от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.

Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра.

Схема состояла в том, что ООО “Синтез ресурс” получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.

Как сообщалось ранее, Высший административный суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований к Национальному банку и его должностным лицам относительно непринятия ими своевременных мер воздействия к ПАО «КБ «Надра».