В воскресенье состоялась экстрадиция из Украины в Италию Дзжузеппе Никосии – создателя одной из самых масштабных в истории Итальянской Республики схем по отмыванию денег. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения генпрокурора Юрия Луценко в Фейсбук
“Состоялась фактическая передача создателя одной из самых масштабных в истории Итальянской Республики схем по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосии, – написал Юрий Луценко. – Указанный злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины”.
“Благодаря профессиональной работе ГПУ и МВД процедура экстрадиции Д.Никосии была завершена за три месяца и в воскресенье в сопровождении итальянской полиции правонарушитель отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом”, – сообщил глава ГПУ.
Как сообщалось ранее, Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что обыски на «НЭК Укрэнерго» связаны с возможным выводом миллиардных сумм одним из руководителей этого предприятия через подконтрольные его семьи компании.
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…