Правоохранителей обязали проверить доходы и имущество начальника Главного управления Государственной казначейской службы в Волынской области. Такое решение принял Луцкий горрайонный суд. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения УНН.
В постановлении следователь-судья Луцкого горрайонного суда поддержал ходатайство следователей и позволил провести внеплановую налоговую проверку, исследовать происхождение задекларированных главой казначейства доходов с 1998 до 2016 год включительно. Эту проверку поручили Главному управлению Государственной фискальной службы в Волынской области.
Как аргументируют следователи, чиновник вместе с женой не мог заработать 2,7 млн грн. и более 257 тыс. долл.
В то же время прокуратура Волынской области внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту получения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а так же, передачи им активов любому другому лицу.
Как сообщалось ранее, 300 млн штрафа «Тедис-Украина» перечислены в Госказначейство
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…