В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и реализации товаров без отражения данных операций в налоговом учете. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения заместителя главы ГФС Сергея Билана в Фейсбук.
В ходе расследования было установлено, что на территории Киева и Днепропетровской области действует группа лиц, контролирующих предприятия, используемых в схеме документального прикрытия бестоварных операций по поставке импортированного фурнитуры и ДСП для компаний , работающих на мебельном рынке Украины.
Кроме того, злоумышленники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита по НДС для различных транзитно – конвертационных групп и реализации ДСП и импортируемой фурнитуры за наличный расчет без отражения этих операций в официальном налоговом учете.
В ходе проведенных в Киеве, Кривом Роге и Киевской области обысков было обнаружено и изъято более 2,8 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 26 печатей транзитных предприятий, компьютерная техника, финансово – хозяйственные документы и черновые записи, добавил Сергей Билан
Как сообщалось ранее, первый заместитель главы ГФС Билан задекларировал $ 1 тысячу наличными
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…