Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют электронные декларации за 2015 и 2016 годы действующего народного депутата по фактам декларирования недостоверной информации – забыл о двух квартирах в Израиле. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения «Слово и Дело».
Согласно версии следствия, депутат не указал в е-декларациях две квартиры в Тель-Авиве в жилом небоскребе Residential Tower Royal Beach TLV, которыми он пользуется. Как указывает детектив, эти квартиры в 2011 году приобрела компания Structure One Corp., которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. По информации следствия, Structure One Corp. подконтрольна нардепу через представителя этой компании.
Речь может идти о нардепе от фракции «Блока Петра Порошенко» Александре Третьякове и его бизнес-партнере – главе Святошинской районной государственной администрации в городе Киеве Владимире Каретко. Документ, в котором указывается, что Каретко является представителем Structure One Corp., в своем Facebook обнародовал редактор программы «Гроши» Александр Дубинский еще 3 февраля 2017 года.
Кроме того, конечным бенефициаром указанной оффшорной компании является помощник Третьякова Ярослав Бабий. Эту информацию в своей е-декларации опубликовала жена помощника, начальник отдела филиала НТКУ «Центральная дирекция «Украинское радио» Наталья Сальникова.
К тому же в НАБУ считают, что подтверждением фактического проживания политика в этих квартирах может служить квитанция оператора предоставления услуг доступа к сети интернет Bezeq от 6 февраля 2016 года. Фотографию этой платежки на имя Третьякова также обнародовал Дубинский.
В ходатайстве детектив просил предоставить компетентным органам Израиля и НАБУ временный доступ к вещам и документам, в которых содержится информация о владельцах, арендаторах и пользователях квартир, находящихся во владении Residential Tower Royal Beach TLV. Суд удовлетворил просьбу Бюро.
Как сообщалось ранее, семья столичной судьи владеет «коллекцией» авто и недвижимости
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…