Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикорруционной прокуратуры больше не расследует уголовное производство относительно перевода $40 млн на Панаму нардепом от “Народного Фронта” Игорем Котвицким. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из интервью Цензор.НЕТ руководителя САП Назара Холодницкого.
“Детективы переквалифицировали на ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов) и отправили по подследственности… 24.07.2017 подследственность определена за следователем прокуратуры г.Киева.
Раньше это производство расследовалось по факту злоупотреблений должностных лиц Нацбанка, что привело к тяжелым последствиям для интересов государства, а также по факту незаконного обогащения народного депутата.
24 сентября 2016 года прокуратура Киева уже закрыла одно производство относительно перевода Котвицким $40 млн на Панаму. Дело расследовалось по факту мошенничества в особо крупных размерах. Производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления.
В 2014 году Котвицкий перевел на счет компании с Панамы $40 млн якобы в погашение долга перед экс-заммэра Симферополя Нариманом Хаялиевым. Согласно е-декларации, Котвицкий в 2007 году одолжил у Хаялиева $11 млн и 841 млн грн.
Как сообщалось ранее, нардеп от «Народного фронта», которого называют доверенным лицом главы МВД Арсена Авакова, стал инвестором скандальной застройки на ул. Мечникова, 11а в Киеве
Павел Полтавченко«ОЛИГАРХ»