В Виннице прикрыли “конверт” с оборотом 130 млн

Прокуратурой Винницкой области вручено извещение о подозрении в совершении ряда преступлений в сфере налогообложения жителю г. Виннице. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины. 

В ходе расследования уголовного производства работниками прокуратуры Винницкой области установлено, что человек создал «конвертационный центр», в состав которого вошло 20 фиктивных предприятий.

Указанные субъекты хозяйствования, которые не совершали предпринимательской деятельности и фактически существовали только «на бумаге», предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по конвертации безналичных средств в наличность без уплаты каких-либо налогов.

По указанному способу с 2015 года «конвертировано» около 130 млн грн, а сумма уклонения от уплаты налогов составила более 25 млн грн.

Действия организатора квалифицированы по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также проверяется причастность к указанным преступлениям других лиц, в том числе работников налоговой инспекции.

За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде штрафа, размер которого не может быть меньше размера причиненного государству ущерба и конфискации имущества.

Как сообщалось ранее, СБУ прекратила деятельность «конверта» с оборотом 40 млн