На Киевщине “прикрыли” центр минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили работу центра минимизации налоговых платежей, через который в течение 2016 и 2017 гг. реализовано услуг на сумму более 102 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы ГФС.

Так, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

“С целью прикрытия своей незаконной деятельности по осуществлению фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличность и искусственного завышения себестоимости ТМЦ фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно–конвертационных компаний”, – сообщают в фискальной службе.

Также указано, что налоговый кредит транзитно-конвертационных предприятий формировался преимущественно за счет документального оформления фиктивных операций по приобретению ТМЦ у предприятий транзитно-конвертационной направленности, так и у субъектов хозяйствования реального сектора экономики.

Безналичные денежные средства реально действующих предприятий поступали на счета транзитно–конвертационных компаний в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги), после чего эти средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%, для чего использовались карточные и другие счета, открытые в двух коммерческих банках.

“Общий объем услуг, реализованных через предприятия указанной конвертационно-транзитной группы за период с 2016 по 2017 годы составил более 102 млн грн, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита – 17 млн гривен”, – сообщают в службе.

По результатам 14 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и разнообразные черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны.

Как сообщалось ранее, налоговики ликвидировали «конверт» с оборотом более 300 млн