Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 разоблачена и задокументирована противоправная деятельность директоров двух строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости «Элита-центр». Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры столицы в Фейсбук.
Правоохранители установили, что директор ООО «Элита-центр», действуя в сговоре с руководителем ООО “Строительно-инвестиционная компания” ПСП ЛТД», требовали 50 тысяч долларов США от владельца квартиры в новостройке «Элита-центр» за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.
Злоумышленники за указанное вознаграждение предлагали свою помощь в решении вопроса о неоткрытие против владельца квартиры гражданских дел и отзыв существующих исков о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.
В четверг, 15 февраля, директор ООО «Элита-центр» был задержан по месту своего проживания, а его сообщник – под зданием Оболонского райсуда столицы сразу после получения указанных денежных средств.
В настоящее время по согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 директору ООО «Элита-центр» и ООО “Строительно-инвестиционная компания “ПСП ЛТД” сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.368-3 УК Украины.
Подозреваемым готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия, проводимые совместно с работниками УЗЭ в г.Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины продолжаются.
Как сообщалось ранее, «бизнесмен» обманным путем увел у знакомых 7,8 млн
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…