В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 215 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который в 2017-2018 гг проконвертировал более 215 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения первого заместителя главы ГФС Сергея Билана в Фейсбук.

“Установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышение валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, – сообщил Сергей Билан. – Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за исключением 11-13%, что служили фигурантам вознаграждением за предоставление незаконных услуг”.

“В течение 2017 – 2018 лет фигуранты проконвертировали более 215 млн гривен, – отмечается в сообщении. – По результатам 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, изъято 33 тысячи долларов США, 1 млн 179 тысяч гривен (всего в гривневом эквиваленте более 2 млн грн.), 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации”.

“Кроме того, наложен арест на средства в сумме более 2 млн гривен, находящихся на банковских счетах фиктивных предприятий”, добавил замглавы ГФС.

Как сообщалось ранее, СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 400 млн