Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2017 году подготовила 712 материалов, касающихся отмывания средств и финансирования терроризма, для передачи в правоохранительные органы. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Ліга.Финансы.
Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных незаконным путем, и другими преступлениями, составляет 59,4 млрд грн.
В частности, в Госфинмониторинге отметили, что продолжают работу по расследованию отмывания средств, полученных преступным путем Виктором Януковичем, его близкими и другими должностными лицами. В 2017 году по данным случаям правоохранителям переданы 211 материалов на сумму в 16,2 млрд грн.
В 2017 году Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции с участием национальных публичных деятелей и связанных с ними лицами на сумму в 3,5 млрд грн.
Также за указанный период были заблокированы средства, которые могли быть направлены на финансирование терроризма и сепаратизма, на сумму в 51,6 млн грн.
Как сообщалось ранее, Госфинмониторинг выявил отмывание доходов на 45 млрд
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…