Экс-налоговик организовал конвертационный центр с оборотом 110 млн

Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, в результате чего государственным интересам нанесен значительный ущерб. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

В ходе расследования уголовного производства была обнаружена группа злоумышленников, в состав которой входил бывший работник налоговой милиции. Указанными лицами организована деятельность предприятий с признаками фиктивности, благодаря реквизитам которых злоумышленники проводили бестоварные хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям-контрагентам реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита в НДС и получении налоговой выгоды в виде снижения суммы НДС , которая подлежала бы уплате в бюджет. В результате через счета ФСПД конвертировано свыше 110 млн грн.

Под процессуальным руководством сотрудников отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Запорожской области, с участием работников налоговой милиции в производстве проведено 15 обысков. По результатам обысков изъято 11 печатей, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.

На банковские счета фиктивных предприятий наложен арест на денежные средства на общую сумму более 1,3 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве отрабатываются предприятия-выгодоприобретатели, которые пользовались услугами конвертационного центра, проводится сбор доказательств с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 215 млн