В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы столичного управления Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры была установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в т.ч. СГД-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и или приобрели корпоративные права 10-ти транзитных и фиктивных СХД, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги.

В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы.

Таким образом в течение 2016 – 2018 гг. были проконвертовано больше 120 миллионов гривен.

По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, которыми пользовались организаторы конвертационного центра и по месту жительства фигурантов изъяты 3 печати подконтрольных компаний, оригиналы финансово-хозяйственных документов и черновые записи фиктивных СХД, компьютерную технику и флэш носители.

Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 300 млн