Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщает, что с помощью правоохранительных органов и службы безопасности ТАСкомбанка удалось предупредить мошеннические действия и не допустить неправомерного завладения средствами Фонда. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
«Киевская местная прокуратура № 6 начала уголовное производство по факту совершения мошеннических действий путем использования поддельных документов и с целью завладения активами Фонда, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК», – говорится в сообщении ФГВФЛ.
В Фонде отметили, что 30 мая мужчина, используя поддельный паспорт гражданина Украины с регистрацией места жительства в Севастополе, введя в заблуждение должностных лиц банка-агента – ТАСкомбанка, получил гарантированную сумму возмещения (200 тыс. грн).
В тот же день он подал заявку на получение компенсации по еще одному вкладу в размере 200 тыс. грн по доверенности, выданной якобы его дочерью.
Осмотрительность службы безопасности ТАСкомбанка и оперативность реакции правоохранительных органов позволили 31 мая задержать злоумышленника «на горячем» – в момент подготовки всех необходимых кассовых документов для получения очередного гарантированного возмещения по поддельным документам.
Как сообщалось ранее, в Киеве задержали двух мошенников, вымогавших у бизнесменов деньги от имени СБУ
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…