Бизнесмен Аарни Отава Сааримаа из Финляндии инвестировал более 5 500 биткоинов в несколько проектов в Таиланде, но, как оказалось, деньги были получены мошенниками. Уже арестованы несколько участников преступления, в том числе тайский киноактер. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из публикации “Сегодня”.
Так, группа тайцев еще в июне 2017 года предложила Сааримаа инвестировать в некоторые тайские акции, казино в Макао, а также новую криптовалюту под названием Dragon Coin. Монета должна была использоваться для нужд казино. Мошенники даже привезли бизнесмена в казино для того, чтобы продемонстрировать реальность своих обещаний. После этого Сааримаа перечислил злоумышленникам 5564 биткоина.
Однако никакой прибыли криптовалютный миллионер не дождался и в январе 2018 года совместно со своим местным партнером подал заявление в тайское отделение полиции.
После расследования полиция сообщила, что группа злоумышленников не инвестировала полученные биткоины, а обменяла их на тайский бат и распределила средства по нескольким банковским счетам. Всего было получено около 24 млн долларов.
По сообщению полиции, за участие в схеме был арестован актер Джиратписит Джаравийит. Его брата Принью Джаравийита называют лидером мошеннической организации. Примечательно, что он покинул страну и, предположительно, скрывается в США.
“Дело сложное. Нам необходимо тщательно исследовать документы и отследить все переводы. У нас ушло почти семь месяцев, чтобы получить ордер на арест первой группы подозреваемых”, — заявил заместитель начальника отдела полиции Пол Кол Чакрит.
Как сообщалось ранее, в Британии у хакера конфисковали биткоины на $700 тысяч.
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…