Работники Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента защиты экономики задокументировали преступную деятельность работников банка, привела к растрате средств на общую сумму 597 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Нацполиции.
Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что банковские чиновники организовали растрату активов банка.
Злоумышленники работали по определенной «схеме»: сначала они незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения. Позже подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же.
20 августа председателю наблюдательного совета банка, а также четырем другим работникам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступления.
Им инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
21 августа суд избрал в отношении председателя наблюдательного совета мера пресечения в виде залога в размере 27 млн гривен.
Как сообщалось ранее, в Киеве работников железной дороги подозревают в растрате 20 млн
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…