Новости
Крупнейший в Нидерландах банк ING нарушил многочисленные законы, контролирующие деятельность по отмыванию денег в стране. В частности, сотрудники финучреждения не изучали какие-либо сомнительные транзакции и счета. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения PaySpaceMagazine.
Специалисты, которые расследуют финансовую преступность в Нидерландах установили учреждению штраф в размере $900 млн.
Согласно данным полиции, пока нельзя оценить, сколько денег было отмыто.
Однако по словам главного прокурора Маргрит Фрохберг, эта сумма колеблется в пределах сотни миллионов евро.
Как сообщалось ранее, директор Danske Bank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
«ОЛИГАРХ»