Новости

Крупнейший банк Голландии оштрафовали на $900 млн за отмывание денег

Крупнейший в Нидерландах банк ING нарушил многочисленные законы, контролирующие деятельность по отмыванию денег в стране. В частности, сотрудники финучреждения не изучали какие-либо сомнительные транзакции и счета. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения PaySpaceMagazine.

Специалисты, которые расследуют финансовую преступность в Нидерландах установили учреждению штраф в размере $900 млн.

Согласно данным полиции, пока нельзя оценить, сколько денег было отмыто.

Однако по словам главного прокурора Маргрит Фрохберг, эта сумма колеблется в пределах сотни миллионов евро.

Как сообщалось ранее, директор Danske Bank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег



Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Автосервис “АТЛ” оставил государство без денег

“АТЛ” бизнесмена Романа Балыкина задолжала “Дельта-банку” и “ВТБ Банку” три четверти миллиарда гривен, за которые последние десять лет развивал свои автосервисы под брендом “АТЛ”. Теперь банки смогут вернуть на двоих всего 9 миллионов…
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.