На Киевщине разоблачили таможенных мошенников, нанесших бюджету ущерб более 15 млн

Прокуратурой Киевской области совместно со следователями и оперативными работниками ГУ ДФС в Киевской области обнаружено, задокументирована и прекращена деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, в результате противоправных действий которого на протяжении 2017-2018 годов нанесен ущерб Госбюджету  на сумму свыше 15 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования уголовного производства проведено более 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и Киева.

В результате обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем в сумме почти 10 млн грн.

Кроме того, на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложены аресты.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) УК Украины продолжается.

Как сообщалось ранее, таможенники обнаружили золотые слитки в банке с краской