Новости

НБУ забрал валютную лицензию у банка Олега Бахматюка

Национальный банк отозвал у банка Финансовая инициатива лицензию на осуществление валютных операций. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “НВ-Бизнес” со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Такое решение связано с нарушением банком валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

В частности, банк не выполнял функции агента валютного контроля и не допускал работников Нацбанка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.

Так, Финансовая инициатива продолжал обслуживать клиентов и получать реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.

Банк Финансовая инициатива основан в 2005 году, его 100% бенефициаром на март этого года через Quickcom Limited и компании Инвест-Сервис был Олег Бахматюк. В июня 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным этот банк.



Он также является крупнейшим акционером VAB Банка, официально признанного банкротом 20 марта 2015 года

Как сообщалось ранее, швейцарский трейдер Ukrlandfarming Олега Бахматюка пошел по пути банкротства

Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»

Публикации

Полиция вышла на след ЖК «Медовый»

Скандальный жилой комплекс «Медовый» в Киеве засветился в материалах уголовного производства Национальной полиции по факту махинаций с ипотечным имуществом Платинум Банка
Все Последние публикации

Вас может заинтересовать Новости этого автора

Хотите быть в курсе актуальных новостей?

Подпишитесь на наши обновления!
Проверьте, разрешены ли уведомления в Вашем браузере
Хочу быть
в курсе!
Больше не показывать.