В Deutsche Bank проводят обыски по подозрению в отмывании денег

Около 170 полицейских, следователей и налоговиков обыскивают шесть офисов Deutsche Bank во Франкфурте по подозрению в отмывании денег. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Reuters.

По данным прокуратуры, следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые, как утверждается, помогли клиентам создать офшорные фирмы для отмывания денег.

Правоохранители изъяли из Deutsche Bank письменные и электронные деловые документы, продолжаются дальнейшие расследования. Deutsche Bank пока не комментирует ситуацию.

В частности, следствие начали после того, как следователи рассмотрели так называемые “офшорные утечки” и “панамские документы”.

Как сообщалось ранее, крупнейший банк Голландии оштрафовали на $900 млн за отмывание денег