Французский суд оштрафовал крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 миллиарда евро за отмывание денег и приказал выплатить 800 млн евро судебных издержек. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finance.ua со ссылкой на Le Figaro.
Суд удовлетворил ходатайство французской прокуратуры, которая требовала оштрафовать UBS на 3,7 млрд евро.
Сумма штрафа стала рекордной в истории французского правосудия, если речь идет о делах об уклонении от уплаты налогов.
Французское отделение банка (UBS France) также было оштрафовано на сумму 15 млн евро.
Юристы банка пообещали обжаловать решение французского суда.
По данным следователей, банк организовал схему уклонения от уплаты налогов для состоятельных клиентов из Франции в период с 2004 по 2011 годы, давая им возможность открывать счета в Швейцарии без предупреждения французских властей. В результате махинаций мимо государственных налоговых органов были проведены около 10 млрд евро.
Как сообщалось ранее, Swedbank подозревают в причастности к отмыванию миллиардов
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…