НБУ выявил в пяти банках подозрительные операции на 3,7 млрд

Национальный банк в первом квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения  пресс-службы НБУ.

“Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

проверок по вопросам финансового мониторинга – 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.анализа валютных операций – 1 письмо с информацией о банке в отношении объемов экспортных операций его клиентов (более 16 млрд грн) и возможного непоступления выручки за экспортируемую продукцию.

Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму более 340,7 млн грн и 105,6 млн долларов США.

В основном предоставленная ​​в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.

Как сообщалось ранее, Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на треть триллиона гривен