Новости
Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на “АО Мегабанк”. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения регулятора.
Также в Нацбанке отметили, что обнародуют эту информацию в соответствии с ст.60 Директивы (ЕС) * о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.
В феврале 2019 года регулятор принял решение о наложении 6,2 млн гривень штрафа на этот банк.
“Мегабанк” оштрафовали за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Как сообщалось ранее, НБУ раскрыл схему обналичивания сотен миллионов в “Мегабанке”
«ОЛИГАРХ»