Национальный банк принял решение об отзыве (аннулировании) у ООО “Лев Капитал” генеральной лицензии на осуществление валютных операций от 6 сентября 2017 года № 206 (деятельность по обмену валют). Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
Соответствующее решение принято регулятором 30 мая в связи с признанием структуры собственности ООО “Лев Капитал” непрозрачной.
Нацбанк обращает внимание участников рынка валютно-обменных операций на необходимость добросовестного соблюдения требований законодательства, в том числе нормативно-правовых актов НБУ при осуществлении деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме.
Как сообщалось ранее, НБУ отозвал лицензию у “Вернум Банка”
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…