В производстве о завладении средств для «VAB Банка» объявили подозрение восьмерым людям. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Радио Свобода” со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Ранее была информация о семи задержанных.
Среди подозреваемых:
бывший первый заместитель председателя НБУ (ныне председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук)
бывший директор генерального департамента банковского надзора;
бывший исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка Украины в Киеве и Киевской области;
бывший председатель наблюдательного совета «VAB Банка»;
заместитель председателя правления «VAB Банка»;
трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами «VAB Банка».
Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка Украины на сумму 1,2 миллиарда гривен.
САП собирается подать в Высший антикоррупционного суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 до 30 млн гривен.
По данным следствия, в октябре 2014 года «VAB Банк» обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя не финучреждение не предоставила все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз.
Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже – его ликвидировали.
Бывший владелец «VAB Банка» и председатель совета директоров «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк обратился к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом «остановить назначения виновных без всякого права на защиту».
Как сообщалось ранее, по делу хищения кредита в 1,2 млрд задержаны менеджеры Бахматюка и должностные лица НБУ, а Глава НБУ Смолий экстренно возвращается в Украину после задержаний по делу Бахматюка
Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія…
После увольнения из СБУ офицера Артема Шило, которого подозревают в махинациях на 117 млн грн, отечественному бизнесу жить легче не…
Как бывший глава СБУ Харьковской области Андрей Носач помог построить схемы для Артема Шило
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…